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法律
洗錢防制專題
201810
洗錢防制專題
201810 期所有篇
指定之非金融事業或人員執行防制洗錢及打擊資恐業務最佳指引目錄
壹、簡介
貳、洗錢
參、資助恐怖主義及武器擴散
肆、指定之非金融事業或人員法令遵循義務
伍、客戶審查
陸、持續監控與申報
柒、紀錄保存
捌、洗錢、資恐及資助武擴之監控
玖、應配合監理∕主管機關之事項
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