捌、洗錢、資恐及資助武擴之監控   全文下載

指定之非金融事業或人員必須監控並瞭解本身持有或管理之財物或財產上利益，是否為恐怖分子或恐怖主義團體或代表恐怖分子集團所擁有獲控制，或者該財產與資助武器擴散有關。