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洗錢防制專題
201807
洗錢防制專題
201807 期所有篇
隱藏實質受益權目錄
縮寫表
摘要
前言
研究方法
實質受益人的定義
報告的架構
第一節:法人及法律協議的濫用
第二節:隱藏實質受益權的技倆
第三節:專業中介機構的弱點
常見被利用的中介機構
弱點的概述
第四節:環境弱點
第五節:結論與考慮的問題
附件A:參考資料
附件B:橫向分析:實質受益權義務的執法與監理
附件C:案例摘要
附件D:發現實質受益權的資訊來源與技巧
附件E:隱藏實質受益人的指標
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