前言   全文下載

在過去三十年中，國際貿易與全球金融體系急劇的融合，加上網際網路與其他形式通訊技術的興起，為犯罪分子濫用公司及企業結構以隱藏異常金流與犯罪行為，提供了新的機會。犯罪分子非但沒有在一個陰暗、隱蔽的犯罪經濟中活動，反而將自己的活動偽裝成合法的企業貿易來隱藏非法資金橫跨全球進行大量交易。