從客戶身分之確認談銀行防制洗錢與資恐重點

2018年11月2日，法務部所發布的新聞稿節錄如下：「洗錢防制法在2016年全盤修正，並於2017年施行，期間經歷共4次大型國家風險會議以及公、私部門模擬評鑑之檢視，並由外籍專家進行評估，均指出現有規範之內控制度顯然不足。現行洗錢防制法於2016年全盤修正時，雖已大幅度補足以往在第二輪相互評鑑之後所不足之缺失，但在因應新一輪之評鑑的過程中，發現特別是在內部檢核機制與控管程序、訓練等要求部分仍有不足，難以長遠落實洗錢防制工作，歷經一年餘實施及外籍專家檢視結果，強烈顯示我國應儘速將遵法文化納入法制，鞏固根基，相關缺失更須在亞太防制洗錢組織（APG）第三輪相互評鑑前儘速補齊。透過各公、私部門的合作，洗錢防制法部分條文修正案、資恐防制法部分條文修正案終於今日經立法院三讀通過，大幅填補我國法律遵循方面之缺失，更對下週即將到來APG相互評鑑具有正面加分的作用。