從監理資訊分析我國因應洗錢防制評鑑之挑戰與展望

我國於86年加入亞太洗錢防制組織（APG），是創始會員國之一。在民國90年接受第一輪相互評鑑時，因當時我國有亞洲第一部的洗錢防制專法，因此評鑑的結果為成效良好。未料96年接受第二輪相互評鑑時，即因法規制度落後、金融機構執行預防措施不力，執法部門欠缺查緝金流能力等等，落入一般追蹤名單，與越南、印尼、菲律賓同等級；到100年又被降等為加強追蹤名單（enhanced-follow up），持續至103年間第二輪相互評鑑程序結束時，仍與不丹、馬爾地夫、巴基斯坦、巴布紐亞幾內亞、菲律賓、阿富汗、寮國、越南、汶萊等國同列過渡追蹤程序之國家。