淺探2016年洗錢防制法存在的幾個問題

1996年10月我國通過洗錢防制法（下稱「本法」），當時無論洗錢法制或參與國際社會防制洗錢活動，臺灣都是亞洲的領頭羊。只是，受限於國內政治環境等因素，臺灣的防制洗錢機制與國際標準距離愈來愈遠。單看我國「資恐防制法」的訂定歷經漫漫長路即可知道，遑論FATF、APG等國際組織關心的重大犯罪範圍，以及申報義務者從金融機構擴大至經指定的非金融機構事業或人員的修正。