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洗錢防制專題
201907
洗錢防制專題
201907 期所有篇
提升非營利組織責任廉潔及公眾信賴之指引目錄
第壹章:前言
第貳章:風險
第參章:威脅
第肆章:弱點
第伍章:最佳實務
第陸章:紅旗指標及次指標
第柒章:結語
附件1:活動或計畫涉及高風險之評估報告範本(財團法人法第25條)
附件2:風險評估問卷(財團法人法第27條)
附錄1:洗錢防制法
附錄2:資恐防制法
附錄3:財團法人法
附錄4:主管機關辦理特定財團法人洗錢及資恐防制辦法
附錄5:公益勸募條例
附錄6:FATF評鑑方法論:非營利組織(NPO)定義、第8項建議及直接成果
附錄7:國家洗錢及資恐風險評估報告(摘錄)
附錄8:相關網站資訊
附錄9:問答集
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