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洗錢防制專題
201910
洗錢防制專題
201910 期所有篇
防制洗錢及打擊資恐措施相互評鑑報告目錄
Executive Summary
前言
第1章：洗錢∕資恐風險及概況
第2章：國家防制洗錢∕打擊資恐政策及協調
第3章：法律制度與實務議題
第4章：資恐及資助武器擴散
第5章：防制措施
第6章：監理
第7章：法人及法律協議
第8章：國際合作
技術遵循附件
技術遵循摘要——重要缺失
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