參考本件一審之臺灣新竹地方法院109年度訴字第454號民事判決（下稱「本件一審判決」）中的「兩造不爭執事項」，整理本案事實如下：
壹、原告A公司、B公司均為被告C公司之法人股東。
貳、民國（下同）108年6月10日，被告C公司召開108年股東常會，全面改選董事時，由A公司代表人當選董事2席，B公司代表人當選董事4席，另選任甲、乙、丙3人為獨立董事。同日，董事會推選丁、戊擔任董事長、副董事長。
參、109年3月至5月間，除獨立董事外，其餘董事為原告公司代表法人董事，而原告A投資有限公司持股313,000股、B投資有限公司持股9,000股，僅占被告丙公司已發行股數約0.3%，低於公開發行公司董事監察人股權成數及查核實施規則所規定之8%。
肆、被告丙於109年3月31日，單獨1人以被告C公司獨立董事名義，以「全面改選被告C公司第14屆董事及獨立董事（董事應選名額為7人，其中3名為獨立董事）」為召集事由，通知於109年5月20日上午9時在瓏○林臺北中○飯店召開109年第1次股東臨時會，並委託D股份有限公司股務代理部為股東臨時會委託書統計驗證機關。
伍、系爭臨股會於前述時、地召開，出席股東代表股份總數占公司發行股份總數68.55%。會議中決議全面改選第14屆董事及獨立董事（董事應選名額為7人，其中3名為獨立董事），任期3年（109年5月20日至112年5月19日），原董事及獨立董事於109年5月20日股東臨時會完成並選出新任董事後提前解任。同日，當選人於同地點召開第14屆第1次董事會，選任己為董事長。
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