第三方支付公司之洗錢風險及因應對策

近年來，各地檢署紛紛收到大量詐欺、洗錢案件，從剛開始提供人頭帳戶的幫助詐欺案件，到提款車手在臺灣各地提領款項之詐欺案件。再至詐欺集團廣設第三方支付服務公司及人頭公司，直接與銀行簽立代收契約的第三方支付服務公司詐欺、洗錢案件，復至現今當紅的以幣商之姿行洗錢之實的詐欺、洗錢案件，都讓司法界的工作同仁分身乏術。