簡介亞太防制洗錢組織第三輪相互評鑑程序；標準以及對我國司法與執法機關金流追查思維與成效之評鑑結果

我國於2019年8月亞太防制洗錢組織（Asia/Pacific Group on Money Laundering, APG）在澳洲坎培拉舉行的會員大會年會中，獲取一般追蹤的成績，也是目前為止亞太地區總體成績最佳的表現，優異的成果，來自長達3年多的籌備，高層級支持，以及各公私部門的齊心努力。相互評鑑的總體成績雖好，但在細部成績上，包括金融與非金融機構的監理、金融與非金融業者之具體措施、法人與信託透明度及司法、執法部門金流追查成效等項目都在國際要求水平之下。評鑑過後，反而是值得就此些項目一一檢視的最佳時機。其中，執法部門金流追查成效，同樣列屬未達標項目，評鑑報告直指毒品、詐欺等重大犯罪之追查上，司法與執法部門之追查金流思維不足、成效未彰，對長期以打擊毒品、詐欺犯罪績效為傲的我國而言毋寧為一警鐘。