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洗錢防制專題
201806
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中文摘要
FATE致力於維持全面瞭解犯罪者如何洗錢以及恐怖分子如何籌集、轉移和使用資金,其主要目標是確保最新和有效的全球標準及其有效實施。雖然監理和監管機構以及私部門在防止洗錢以及資恐和擴散融資方面扮演著關鍵角色,但人們一致認為,如果防制洗錢∕打擊資恐的努力要有效,各國必須擁有強大的機構運作來起訴和取得定罪判決,以及為了國家和受害者的利益而扣押和沒收犯罪所得和工具。
起訖頁
12-20
刊名
洗錢防制專題
期數
201806
出版單位
行政院洗錢防制辦公室
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1.基礎及支持要素
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