國家洗錢及資恐風險評估報告目錄   全文下載

隨著時代的演變及科技的進步，犯罪者能利用的洗錢管道越來越多，其 犯罪手法使各國政府接受到挑戰，我國身為亞太防制洗錢組織（Asia-Pacific Group on Money Laundering，簡稱APG）之創始會員國之一，也是亞太 區第一個制訂洗錢防制專法的國家，一向遵循防制洗錢金融行動工作組織（Financial Action Task Force，簡稱FATF）所頒定之防制洗錢與打擊資恐國 際規範，對於參與國際防制洗錢工作一向不遺餘力。 然而，2016年下半年發生我國兆豐銀行遭美國紐約金融局裁罰案，損及 我國多年的努力及良好形象，各界驚覺我國的洗錢防制規範似乎有所不足， 我國除依據FATF於2012年所發布之40項建議，大幅度修正洗錢防制法， 在法規與作業準則上進行諸多補強之外，亦開始進行國家層級的洗錢及資恐 風險評估。