毒品犯罪防控中截利問題研究——以涉毒洗錢犯罪為視角

「天下熙熙，皆為利來，天下攘攘，皆為利往。」30多年來，毒品犯罪氾濫蔓延，成因複雜，形勢嚴峻，研究方法多樣，研究理論紛呈。 作為典型牟利性犯罪，獲取暴利是毒品犯罪動機的觸發點，也是其犯罪目的的終結點。 綜合各種國內研究理論和毒品犯罪的牟利特徵，當前涉及對毒品犯罪所獲之利的研究主要有經濟學理論、金融調查策略、洗錢犯罪控制三種理論。 本文以中國學術期刊網絡出版總庫（CNKI）涉及這三種理論的全部文獻檢索作為綜述基礎，以懲戒效果最為明顯的洗錢犯罪作為視角，從立法歷史、金融監管發展、司法實踐驗證來剖析當前毒品犯罪防控中截利不利的現實困境，並從頂層設計、立法完善、金融監管理念、司法適用、合作交流等方面提出突破途徑選擇，以期對毒品犯罪「釜底抽薪」，揮劍斷金，遏制蔓延有所裨益。