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| 篇名 | 銀行員成為洗錢流程關鍵？──試評釋臺灣桃園地方法院112年度原金重訴字第1號刑事判決及2024年洗錢防制法一般洗錢罪之修正 |
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| 作者 | 韓其珍 |
| 中文摘要 | 從2011年APG會員國互評我國落入「加強追蹤名單」，再到2016年及2018年兆豐銀行接連被美國政府開罰，我國開始重視對「洗錢防制法」的修正。洗錢防制法本身是集合了國際洗錢防制及法令遵循的相關規定，以及結合我國的金融法、行政法、刑法，成為一個跨越單一部門法的法律規定。在我國不斷修正洗錢防制法、政府不斷宣傳洗錢防制及法令遵循的重要之後，我國在2023年卻出現了首起銀行行員協助詐騙集團洗錢的犯罪案件，本文欲檢閱2024年的「洗錢防制法」全文修正，以及評析銀行行員監守自盜判決。 |
| 起訖頁 | 75-90 |
| 關鍵詞 | 洗錢防制法修正、FATF、防制洗錢金融行動工作組織、APG、亞太防制洗錢組織、一般洗錢罪、洗錢防制法第2條、洗錢防制法第19條、首例銀行行員協助洗錢 |
| 刊名 | 月旦法學雜誌 |
| 出版單位 | 元照出版公司 |
| 期數 | 202510 (365期) |
| DOI | 10.53106/1025593136506 複製DOI DOI申請 |
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