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錢的秩序與遊戲──洗錢防制新法解析
作者 蔡佩玲
中文摘要 洗錢防制法甫於2016年12月28日修正公布,將於2017年6月28日施行,係臺灣洗錢防制規範之全面性修正,大幅提升洗錢犯罪偵辦可能性、建立透明化金流軌跡、強化洗錢防制體質,並增進洗錢防制國際合作,是臺灣洗錢防制架構與規範之新氣象。新的法制規範落實,對於臺灣既有金融交易活動之觀念與文化,包括人頭文化、財不露白之觀念、以及高比例現金基礎,均係一大挑戰。本文係有關現行法制下之相關實務問題以及本次修法重點之介紹。
起訖頁 109-116
關鍵詞 洗錢防制金流資本主義客戶審查亞太防制洗錢組織
刊名 月旦刑事法評論
出版單位 元照出版公司
期數 201703 (4期)
DOI 10.3966/2415472520170300406  複製DOI  DOI申請
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