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| 篇名 | 洗錢防制新法下的法令遵循重點 |
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| 作者 | 林瑞彬、劉家全 |
| 中文摘要 | 洗錢防制在目前金融業界可謂當紅議題，除兆豐案震驚全臺外，臺灣亦將於2018年接受亞太防制洗錢組織的國際相互評鑑。為了與國際洗錢防制標準接軌，臺灣除大幅翻修洗錢防制法外，各金融機構的防制洗錢及打擊資恐注意事項亦均有配合修訂，對於洗錢防制的規範強度有一定程度的強化。甚且，受指定的非金融機構，包括律師與會計師等，亦成為洗錢防制義務主體，相關產業實應全面釐清並確保洗錢防制的法令遵循，不可不慎。 |
| 起訖頁 | 130-136 |
| 關鍵詞 | 洗錢防制、風險評估、客戶審查、交易監控、可疑交易 |
| 刊名 | 月旦刑事法評論 |
| 出版單位 | 元照出版公司 |
| 期數 | 201703 (4期) |
| DOI | 10.3966/2415472520170300408 複製DOI DOI申請 |
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