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| 篇名 | 洗錢防制法中人頭帳戶案件之適用 |
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| 作者 | 林志潔 |
| 中文摘要 | 首先容我分享一個親身經歷作為引子。2000年我在美國留學時開辦了一個銀行帳戶，雖然2005年我就已經回國任教，不過由於經常出差，我並未結清該帳戶，每次到美國都會提取一些現金。但是最近一次去我驚訝的發現帳戶的錢領不出來，原本以為是金融卡過期的問題，到銀行辦理時，行員卻告知我帳戶已經被永久刪除，因為根據最新的反洗錢規範，由於該帳戶金錢久未流通，故高度懷疑此為人頭帳戶。 |
| 起訖頁 | 62-66 |
| 關鍵詞 | 洗錢防制法、人頭帳戶、前置犯罪、共謀 |
| 刊名 | 月旦法學雜誌 |
| 出版單位 | 元照出版公司 |
| 期數 | 201911 (294期) |
| DOI | 10.3966/102559312019110294004 複製DOI DOI申請 |
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