提升台灣競爭力與經貿自由化政策

"在八十五年公布施行的洗錢防制法,其規範重點包括金融機構負有防制洗錢的義務、洗錢罪刑化、加強國際司法互助、禁止洩密妨害洗錢偵查。就金融機構防範洗錢義務方面,需注意有關疑似洗錢交易紀錄之保存期限,此方面可參照比較法例;金融機構就申報可疑交易後之處理程序,現行法並未規定,可能造成金融機構處理上之問題;而本法八條「得告知當事人」之規定,亦與國際間防制洗錢之共識相背。洗錢罪刑化方面,本法規定有兩種洗錢行為,另外就洗錢之不法利益沒收標準和刑法有所不同,且規定了善意第三人排除沒收抗辯。"