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篇名
論美國龐氏騙局對華人社會的影響(含法學英文)
作者 張瑋心
中文摘要
2010年12月美國打擊詐欺執行小組對外發布1:破獲一起發生在2010年8月至12月間的基金詐騙案,估計有120,000人受害,損失超過80億美元。以檢察長Eric Holder為首的偵查小組在記者會上,宣誓根除詐騙集團的決心、呼籲民眾小心此類的詐騙手法,並強調美國聯邦調查局已經注意到「投資詐騙」(investment frauds)呈現穩定增加的趨勢,特別是龐氏和市場操作模式(Ponzi and market manipulation schemes),即台灣俗稱的「老鼠會」、中國大陸的「傳銷」。自2009年1月,美國聯邦調查局起訴超過200件類似案件,許多民眾指稱被詐騙的金額高達20萬美元。從目前的案件觀察,全美排名前五位的龐氏詐騙熱點集中在洛杉磯、紐約、達拉斯、鹽湖城、舊金山等地區,惟殊值留意的是,這些詐騙可能隨時在任何地方發生。不過猶言在耳之際,中國2012年陸續傳出多起類似的詐騙案件,其中廣西南寧向來被視為前進東協的入口,已先一步淪為詐騙傳銷集團吸金據點,業務人員以30萬回收3千萬作噱頭,誘使海內外投資人前往「上課繳費」,台灣據悉也有10萬多名民眾受騙上當2。本文欲探討此種推陳出新、生生不息的詐騙行徑,源可溯及美國聯邦犯罪史上一種詐欺手法一「金字塔銷售模式」(Pyramid Sales Scheme),另輔以美國現代「馬多夫騙局」(Madoff Scheme)的裁判以為說明。
起訖頁 47-71
刊名 司法新聲  
期數 201601 (117期)
出版單位 法務部司法官學院
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