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簡介亞太防制洗錢組織第三輪相互評鑑程序;標準以及對我國司法與執法機關金流追查思維與成效之評鑑結果
作者 蔡佩玲林晉億
中文摘要
我國於2019年8月亞太防制洗錢組織(Asia/Pacific Group on Money Laundering, APG)在澳洲坎培拉舉行的會員大會年會中,獲取一般追蹤的成績,也是目前為止亞太地區總體成績最佳的表現,優異的成果,來自長達3年多的籌備,高層級支持,以及各公私部門的齊心努力。相互評鑑的總體成績雖好,但在細部成績上,包括金融與非金融機構的監理、金融與非金融業者之具體措施、法人與信託透明度及司法、執法部門金流追查成效等項目都在國際要求水平之下。評鑑過後,反而是值得就此些項目一一檢視的最佳時機。其中,執法部門金流追查成效,同樣列屬未達標項目,評鑑報告直指毒品、詐欺等重大犯罪之追查上,司法與執法部門之追查金流思維不足、成效未彰,對長期以打擊毒品、詐欺犯罪績效為傲的我國而言毋寧為一警鐘。
起訖頁 250-271
刊名 檢察新論  
期數 202008 (28期)
出版單位 臺灣高等法院檢察署
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