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洗錢防制法中人頭帳戶案件之適用
作者 林志潔
中文摘要
首先容我分享一個親身經歷作為引子。2000年我在美國留學時開辦了一個銀行帳戶,雖然2005年我就已經回國任教,不過由於經常出差,我並未結清該帳戶,每次到美國都會提取一些現金。但是最近一次去我驚訝的發現帳戶的錢領不出來,原本以為是金融卡過期的問題,到銀行辦理時,行員卻告知我帳戶已經被永久刪除,因為根據最新的反洗錢規範,由於該帳戶金錢久未流通,故高度懷疑此為人頭帳戶。
起訖頁 62-66
關鍵詞 洗錢防制法人頭帳戶前置犯罪共謀
刊名 月旦法學雜誌  
期數 201911 (294期)
出版單位 元照出版公司
DOI 10.3966/102559312019110294004  複製DOI
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