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洗錢防制新法下的法令遵循重點
作者 林瑞彬劉家全
中文摘要
洗錢防制在目前金融業界可謂當紅議題,除兆豐案震驚全臺外,臺灣亦將於2018年接受亞太防制洗錢組織的國際相互評鑑。為了與國際洗錢防制標準接軌,臺灣除大幅翻修洗錢防制法外,各金融機構的防制洗錢及打擊資恐注意事項亦均有配合修訂,對於洗錢防制的規範強度有一定程度的強化。甚且,受指定的非金融機構,包括律師與會計師等,亦成為洗錢防制義務主體,相關產業實應全面釐清並確保洗錢防制的法令遵循,不可不慎。
起訖頁 130-136
關鍵詞 洗錢防制風險評估客戶審查交易監控可疑交易
刊名 月旦刑事法評論  
期數 201703 (4期)
出版單位 元照出版公司
DOI 10.3966/2415472520170300408  複製DOI
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