洗錢防制新法下的法令遵循重點

洗錢防制在目前金融業界可謂當紅議題，除兆豐案震驚全臺外，臺灣亦將於2018年接受亞太防制洗錢組織的國際相互評鑑。為了與國際洗錢防制標準接軌，臺灣除大幅翻修洗錢防制法外，各金融機構的防制洗錢及打擊資恐注意事項亦均有配合修訂，對於洗錢防制的規範強度有一定程度的強化。甚且，受指定的非金融機構，包括律師與會計師等，亦成為洗錢防制義務主體，相關產業實應全面釐清並確保洗錢防制的法令遵循，不可不慎。