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月旦刑事法評論
201703 (4期)
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篇名
錢的秩序與遊戲──洗錢防制新法解析
作者
蔡佩玲
中文摘要
洗錢防制法甫於2016年12月28日修正公布,將於2017年6月28日施行,係臺灣洗錢防制規範之全面性修正,大幅提升洗錢犯罪偵辦可能性、建立透明化金流軌跡、強化洗錢防制體質,並增進洗錢防制國際合作,是臺灣洗錢防制架構與規範之新氣象。新的法制規範落實,對於臺灣既有金融交易活動之觀念與文化,包括人頭文化、財不露白之觀念、以及高比例現金基礎,均係一大挑戰。本文係有關現行法制下之相關實務問題以及本次修法重點之介紹。
起訖頁
109-116
關鍵詞
洗錢防制
、
金流
、
資本主義
、
客戶審查
、
亞太防制洗錢組織
刊名
月旦刑事法評論
期數
201703 (4期)
出版單位
元照出版公司
DOI
10.3966/2415472520170300406
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跨國公司在華商業賄賂的法律責任──以2014年GSKCI商業賄賂案為素材
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