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第3章:濫用方法及風險   全文下載 全文下載
中文摘要
資金的移轉 NPO內部人的資金移轉 NPO外部人的資金移轉 與恐怖組織有合作聯盟關係 濫用計畫 支援招募 虛偽陳述與空殼(虛假的)NPO
起訖頁 56-71
刊名 洗錢防制專題  
期數 201406 
出版單位 行政院洗錢防制辦公室
該期刊-上一篇 第2章:NPO部門與恐怖分子濫用的風險
該期刊-下一篇 第4章:偵測方法
 

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