壹、前言   全文下載

因應國際反恐情勢高漲，FATF強化對於各國在資恐防制之要求，臺灣亦於2016年初正式制定資恐防制法，共同維護國際與區域安全。2016年下半年臺灣發生兆豐銀行遭美國紐約州金融服務署裁罰案，警覺於我國在洗錢防制與打擊資恐工作上，應更進一步提升，政府於2016年大幅度修正洗錢防制法，2017年更正式成立行政院洗錢防制辦公室，拉升洗錢防制整體政策規劃層級，臺灣在防制洗錢與打擊資恐工作具有高層政治決心與各界支持。