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洗錢防制專題
201810
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篇名
肆、指定之非金融事業或人員法令遵循義務
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中文摘要
1.以風險為基礎之方法 2.內部控制機制 3.任命法遵∕專責人員 4.訓練 5.自我審查和內部稽核
起訖頁
12-28
刊名
洗錢防制專題
期數
201810
出版單位
行政院洗錢防制辦公室
該期刊-上一篇
參、資助恐怖主義及武器擴散
該期刊-下一篇
伍、客戶審查
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