指定之非金融事業或人員執行防制洗錢及打擊資恐業務最佳指引目錄   全文下載

本指引係行政院洗錢防制辦公室於106年至107年聘請外籍顧問Marilyne Landry指導，遵循防制洗錢金融行動工作組織（Financial Action Task Force, FATF）所頒定之FATF 40項建議國際規範，邀集指定之非金融事業或人員之主管機關，包含司法院、經濟部、內政部、法務部、金融監督管理委員會、財政部等共同研商制定，期以業界最佳指引方式，提供各界作為參考。