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法律
洗錢防制專題
201807
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中文摘要
在分析導致濫用法人及法律協議的主要特徵、與專業中介機構相關的固有的弱點以及可能有助於上述情形出現的環境弱點時,本報告指出一些需要考量的問題。以上所有問題背後的主題就是資訊,包括可改善在國內及國際間更有效的分享資訊的可靠性、取得及機制的可能方法。在某些情形,這些問題是為了讓各個政府可採取更多行動作為回應;其他問題則是確定需要再進一步研究及商議的領域。
起訖頁
19-20
刊名
洗錢防制專題
期數
201807
出版單位
行政院洗錢防制辦公室
該期刊-上一篇
實質受益人的定義
該期刊-下一篇
第一節:法人及法律協議的濫用
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