國際最佳實務：偵測及預防非法現金及無記名可轉讓金融工具之跨境移轉

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篇名	國際最佳實務：偵測及預防非法現金及無記名可轉讓金融工具之跨境移轉全文下載
作者	防制洗錢金融行動工作組織（FATF）
中文摘要	1.緒論 2.定義 3.申報或揭露制度之基本內涵 4.紀錄保存及資訊分享 5.前置作業：辨識及鎖定目標 6.後續作業：調查及起訴 7.額外措施及最佳實務 8.紅旗警示／指標 9.案例
起訖頁	1-30
刊名	洗錢防制專題
期數	201002
出版單位	行政院洗錢防制辦公室