月旦知識庫
 
  1. 熱門:
 
首頁 臺灣期刊   法律   公行政治   醫事相關   財經   社會學   教育   其他 大陸期刊   核心   重要期刊 DOI文章
洗錢防制專題 本站僅提供期刊文獻檢索。
  【月旦知識庫】是否收錄該篇全文,敬請【登入】查詢為準。
最新【購點活動】


篇名
參與亞太防制洗錢組織(APG)第三輪相互評鑑問答集   全文下載 全文下載
作者 蔡佩玲
中文摘要
1.各金融機構提供給APG評鑑委員之必備文件包含何種內容?文件之類型及呈現方式是否有特殊規定? 2.金融機構選派參與面談之層級為何?高階主管(例如董事長、總經理或相關副總等)是否也屬面談對象? 3.金融機構參與面談時,是否由主管機關統一配置翻譯人員? 4.金融機構選派參與面談人員是否有人數限制? 5.APG評鑑委員面談方式是採分組辦理亦或集中進行? 6.金融機構參與面談時,是否應先行簡報說明? 7.APG評鑑委員面談時,大多詢問哪些問題或方向?是否會針對金融機構各自風險基礎方法論挑戰妥適性? 8.APG評鑑委員對於各業別面談時間約多久?單一金融機構面談時間約為多久時間? 9.APG評鑑委員對金融機構評鑑方式採實地訪視或集中特定場所進行? 10.APG評鑑委員對於金融機構所提文件認為不足時,是否會要求額外補充?
起訖頁 1-4
刊名 洗錢防制專題  
期數 201802 
出版單位 行政院洗錢防制辦公室
 

新書閱讀



最新影音


優惠活動




讀者服務專線:+886-2-23756688 傳真:+886-2-23318496
地址:臺北市館前路28 號 7 樓 客服信箱
Copyright © 元照出版 All rights reserved. 版權所有,禁止轉貼節錄