美國聯邦洗錢罪構成要件之分析

美國國會在1986年通過洗錢控制法案（the Money Laundering Control Act），是全世界第一個將洗錢入罪化的國家，比1988年聯合國防制麻醉藥品與精神藥物不法交易公約（United Nations Convention Against Illicit Traffic In Narcotic Drugs and Psychotropic Substances 1988）還早二年。美國聯邦法最重要的洗錢罪規定在18 U.S. Code § 1956與18 U.S. Code § 1957二個法條，18 U.S. Code § 1956可大別為「犯罪所得交易罪（國內）」、「移錢進出美國罪（國際）」與「臥底洗錢罪」，而18 U.S. Code § 1957可稱之為「消費（花用）髒錢罪」。