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試論兩岸金融機構反洗錢之法律責任
作者 謝立功
中文摘要
洗錢行為危害國際共同利益與國際經濟秩序、威脅國家安全與破壞政治清明、妨害國家司法秩序與犯罪偵查、違反刑罰公平正義原則、鼓勵犯罪形成社會治安的潛在威脅、侵害社會公共信用與影響經濟發展、對金融機構帶來潛在的經營風險與法律風險、妨礙被害人之返還請求權、影響合法的私人行業。洗錢行為雖與金融機構密切相關,但部分從業人員卻可能存著「洗錢無害論」的想法,金融機構在防制洗錢工作上就應扮演何種角色?其法律責任為何?頗值探討。或許反洗錢並非改善治安的治本之道,但絕對是可達嚇阻、抑止犯罪效果的治標良方。
起訖頁 28-43
關鍵詞 反洗錢金融機構保證人地位洗錢無害論防制洗錢注意事項國際共同利益國際經濟秩序國家安全刑罰公平正義原則社會公共信用返還請求權過失責任
刊名 月旦法學雜誌  
期數 200412 (115期)
出版單位 元照出版有限公司
該期刊-上一篇 洗錢罪保護法益及處罰
該期刊-下一篇 洗錢罪在刑法上的思考
 

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