我國第三輪相互評鑑程序介紹、概況與建議

107年對於臺灣在洗錢防制／打擊資恐長程工作而言，是相當重要的一年，臺灣雖然是亞太防制洗錢組織的創始會員國，也是亞洲區第一個制定洗錢防制專法的國家，曾經在洗錢防制體系的構建上有相當投入，卻在105年兆豐銀行紐約分行遭美國裁罰事件中，暴露出我國國家整體在洗錢防制法制與實務執行中，嚴重落後國際，更重創我國金流秩序國際形象。凡事總是好壞併行，105年兆豐海外分行遭重罰事件，由於兆豐是我國第一大公股行庫，向為我國金雞母，被裁罰之金額高達57億台幣，創史上紀錄，固一時為國內紛論之的，卻也讓我國洗錢防制／打擊資恐工作能聚足成長與進步的動力。