金融機構執行洗錢防制的實務問題

金融監督管理委員會遂本於洗錢防制法7、8、9條之授權，研訂「金融機構洗錢防制辦法」草案，但考量各業別有其執業特性，並於訂定前應徵詢相關公會之意見。適用「金融機構洗錢防制辦法」之金融機構，包括銀行業、電子票證發行機構、電子支付機構、證券期貨業及保險業（金融機構洗錢防制辦法草案第2條第1款）。其中之銀行業，則包括銀行、信用合作社、辦理儲金匯兌之郵政機構、票券金融公司、信用卡公司及信託業。